Una persona in carcere, 4 agli arresti domiciliari e 22 indagati. È questo al momento il bilancio di una operazione condotta dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Firenze nell’ambito di una più ampia inchiesta per bancarotta fraudolenta e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.
I finanzieri hanno eseguito numerose perquisizioni nella città metropolitana di Firenze e nelle province di Livorno, Milano, Reggio Calabria, Lucca, Pisa, Pordenone, Roma e Frosinone.
L’articolata indagine ha permesso di scovare un collaudato e pluriennale sistema delinquenziale, gestito da una famiglia toscana.
Secondo la ricostruzione dei finanzieri, i principali indagati, attraverso prestanome e con la collaborazione di consulenti che esercitavano abusivamente la professione di commercialista rilevavano, intestandole fittiziamente ad altre persone, società gravate da consistenti debiti sia commerciali che erariali, permettendo così ai reali proprietari di evitare conseguenze civili e penali e disottrarsi al pagamento delle imposte.
Infatti, in alcuni casi, le società restavano inattive e venivano svuotate dei propri asset principali, in altri continuavano ad operare gestite dai vecchi proprietari e in altri ancora venivano utilizzate solo per emettere fatture e far circolare denaro tra le varie società di “famiglia”.
Contestualmente all’esecuzione degli arresti è stato eseguito il sequestro finalizzato alla confisca diretta di 3 immobili siti nel comune di Reggio Calabria del valore di euro 750.000,00 e il sequestro preventivo per equivalente pari a euro 106.651,00 nei confronti di 3 persone fisiche per i delitti di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, bancarotta fraudolenta e cagionamento doloso del dissesto.
Il procedimento è attualmente nella fase delle indagini preliminari e servirà un processo per accertare effettivamente le responsabilità ma i finanziari non escludono ulteriori sviluppi investigativi e probatori, anche in favore delle persone sottoposte ad indagini.